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課程目標(biāo)

通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)員將了解洗錢與反洗錢的相關(guān)知識，以及反洗錢組織和我國來所作的反洗錢工作，深入理解金融反洗錢的重要性，掌握金融需履行的反洗錢義務(wù)與職責(zé)的具體內(nèi)容，從而加強(qiáng)金融業(yè)從業(yè)人員的反洗錢意識，減少金融被洗錢分子利用，不慎卷入洗錢犯罪的金融風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。

培訓(xùn)對象

本課程主要針對客戶經(jīng)理、會(huì)計(jì)人員、反洗錢崗位人員、產(chǎn)品經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)管理人員

課程受益

洗錢和反洗錢的基本概念與特征

金融反洗錢的重要意義

通過案例學(xué)習(xí)常見的洗錢方法與路徑

反洗錢監(jiān)管要求與金融的反洗錢義務(wù)履行

 

師資團(tuán)隊(duì)

課程體系

洗錢的基本概念

何謂＂洗錢＂？

洗錢的上游犯罪

洗錢對我們的影響和危害

洗錢的三個(gè)過程放置

洗錢的基本特征

洗錢的三大類型

信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求

標(biāo)準(zhǔn)法

信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋

資產(chǎn)證券化

內(nèi)部評級法

市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求

標(biāo)準(zhǔn)法

內(nèi)部模型法

以案說法：常見的洗錢方法與路徑

通過境內(nèi)外銀行賬戶

通過地下錢莊洗錢

通過離岸地區(qū)、空殼公司洗錢

通過現(xiàn)金走私轉(zhuǎn)移犯罪所得

靈活使用金融業(yè)務(wù)

金融詐騙

通過等活動(dòng)洗錢

毒品：投資邊洗錢邊賺錢

走私

稅務(wù)犯罪

通過貿(mào)易掩蓋獲取非法利潤

通過投資行為洗錢

通過特殊行業(yè)或產(chǎn)品

通過“貪污賄賂┄金融投資”洗錢

反洗錢監(jiān)管要求與 金融的反洗錢義務(wù)履行

書目與網(wǎng)站

培訓(xùn)方式

面授（理論講解、案例分析、互動(dòng)討論、資訊分享、增值服務(wù)）

培培訓(xùn)天數(shù)：6 小時(shí)