課程詳情
| 銀行舞弊防范與內(nèi)部控制 近一個時期，銀行業(yè)大案、要案頻發(fā)不斷，反映了我國銀行內(nèi)部控制的薄弱的體制機制。監(jiān)管部門陸續(xù)出臺了《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》等規(guī)章，但如何有效實施和銀行內(nèi)部控制成效，是擺在各大商業(yè)銀行一個嚴峻而緊迫的課題。嚴謹?shù)膬?nèi)部控制制度可以使銀行決策科學(xué)，低化舞弊風(fēng)險，銀行整 體經(jīng)營效率和社會形象。本課程將幫助銀行完善內(nèi)部控制制度，防范舞弊風(fēng)險。 | |
| 適合群體銀行及相關(guān)的董事會成員行長室成員、財務(wù)總監(jiān)風(fēng)險管理相關(guān)人員和其他各級管理人員等授課方式：采取多媒體演示、互動式案例教學(xué)、小組討論、模擬。課程長度：2天，可根據(jù)模塊的適當(dāng)組合調(diào)整課程進度。學(xué)習(xí)方式：參加公開課或組織內(nèi)訓(xùn)。內(nèi)容大綱 引言：內(nèi)部控制與銀行舞弊1.反舞弊理論與實務(wù)2.內(nèi)部控制概論：COSO報告及新進展3.內(nèi)部控制基本原則、目標 和局限性4. 銀行內(nèi)部控制的5. 內(nèi)部控制制度設(shè)計前的整體考慮6.內(nèi)部行政控制制度設(shè)計7.組織設(shè)計8.人事制度設(shè)計9.內(nèi)部會計控制制度設(shè)計10.重要業(yè)務(wù)循環(huán)的內(nèi)部控制設(shè)計11.內(nèi)部審計制度的設(shè)計12.如何防范內(nèi)部舞弊 |
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